AML COMPLIANCE ANALYST I-3 Job at BBVA, San Bernardino, CA

  • BBVA
  • San Bernardino, CA

Job Description

Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¡Únete a nuestro equipo! Qué estamos buscando?Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.*Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.*Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.* Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.* Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.* Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.* Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.*Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.Da el primer paso hacia un futuro brillanteSummaryLocation: 01010, SAN BERNARDINO, Distrito CapitalType: Full time

Job Tags

Full time

Similar Jobs

The Bradbury Co., Inc.

Mechanical Engineering Intern Job at The Bradbury Co., Inc.

 ...The Bradbury Co., Inc. Internship Program The Bradbury Co., Inc. is recognized around the world as the leader in quality roll...  ...For Summer 2027 - The Bradbury Internship Program for the Mechanical Engineering Department has opportunities for individuals to work in various... 

Amazon Delivery Service Partner

Delivery Driver - No Experience Required Job at Amazon Delivery Service Partner

 ...Delivery Driver - No Experience RequiredThis is a full-time driver position with Salim Logistics...  ...veterans are welcome! Commercial, DOT, CDL (or work-related) driving experience is a...  ...on company vehicle, following all local & state laws, road/driving regulations, and... 

Heartfelt Impressions Learning Centers

Preschool Classroom Aide Job at Heartfelt Impressions Learning Centers

Working with young children is never boring and neither is this role! Heartfelt Impressions Learning Centers in Rochester, MI is looking for an energetic, caring, and flexible Building Resource Teachers to support our Preschool classroom. As a vital team member...

DHL

Returns Processor Job at DHL

DHL - 3000 State Drive - Responsibilities: Opens and verifies returned merchandise, scans merchandise, and places freight in proper locations; Load, unload, move, stock, and stage product; Verify item in original packaging for scanning; Ensure scanned freight reaches destination... 

AO Globe Life

⭐Customer Success & Sales Associate | Remote Sales Job | Entry Level Job at AO Globe Life

 ...Customer Success & Sales Associate | Remote Sales Job | Full Training...  ...succeed? We are currently hiring motivated and enthusiastic individuals...  ...communication, customer service, and sales experience in a...  ...Advancement Opportunities ~ Immediate Hiring Process Why Join...